Текущее состояние операций
Мы работаем в полном соответствии с требованиями всех юрисдикций, обеспечивая легальность каждой операции
Текущее состояние
- Официальная регистрация в трех юрисдикциях
- Соблюдение местного законодательства
- Работа через лицензированные банки
- Полная прозрачность операций
В перспективе
- Расширение партнерской сети
- Углубление соответствия требованиям
- Дополнительные сертификации
- Усиление процедур контроля
Соответствие международным стандартам
Полная отчетность
Ведем детальную документацию по всем операциям и предоставляем полную отчетность клиентам и регуляторам
Соблюдение AML/KYC
Строго следуем требованиям по противодействию отмыванию денег и процедурам идентификации клиентов
Прозрачность
Обеспечиваем полную открытость для регуляторов и готовность предоставить любую информацию
AML/KYC Политики
Комплексный подход к соблюдению требований безопасности
🔒 Знай своего клиента (KYC)
- Прямые контракты с физическими лицами
- Тщательная проверка всех клиентов
- Ведение полной документации по каждому клиенту
- Регулярное обновление клиентских данных
🛡️ Противодействие отмыванию (AML)
- Мониторинг всех операций
- Отчетность перед регуляторными органами
- Соблюдение международных стандартов
- Выявление подозрительных транзакций
🎯 Собственный подход
Мы не используем внешних провайдеров KYC/AML решений, предпочитая работать с клиентами напрямую для максимальной прозрачности и контроля качества
Собственный штат юристов
👨💼 Независимая экспертиза
Наш собственный штат юристов обеспечивает независимость от внешних консультантов и глубокую экспертизу в профильном законодательстве всех трех юрисдикций.
Мы знаем особенности работы в каждой стране и помогаем клиентам структурировать операции наиболее эффективным способом.
Полная документационная поддержка
Предоставляем всю необходимую документацию для обеспечения прозрачности и соответствия требованиям
Документы по сделкам
Полный пакет документов по каждой операции с детальным описанием
Детальная отчетность
Подробные отчеты по всем проведенным операциям и их статусу
Справки для налоговых
Документы для предоставления в налоговые органы всех юрисдикций
Валютное законодательство
Справки и документы для соблюдения валютного законодательства
Гарантии соответствия
Наши обязательства перед клиентами и регуляторами
Полное соблюдение
100% соответствие законодательству всех юрисдикций
Полная отчетность
Предоставление всей необходимой документации
Прозрачность
Открытость для всех контролирующих органов
Защита интересов
Полная защита интересов и данных клиентов
Адаптация к изменениям
Оперативная адаптация к новым требованиям
Информирование
Уведомление клиентов о всех изменениях в законодательстве